反洗钱 - Anty-money laundering

反洗钱

进行洗钱和恐怖主义融资是后果很严重的事情。 这就是为什么我们采用行业领先的管理工具来授权我们的代理商并防止洗钱和恐怖分子融资的原因。 为了提供安全可靠的汇款服务,我们精心商讨设计了严格的政策和流程,认为保护客户和员工免受潜在的欺诈风险是我们的责任。 在联系全球各地的人们时,我们非常重视我们的义务和责任。 我们已经建立了广泛的监控组织架构,根据我们运营所在的每个司法管辖区的相关法律(以下以英国为例)*提供了一系列功能健全的系统来检测和报告可疑交易或活动。

致代理商

我们的客户可以安全操作因为了解良好的合规性对于Kaymaks公司的使命至关重要。 Kaymaks的代理商能够利用无与伦比的自动检查系统包括广泛的安全机制来提供在范围或速度上无法比拟的交易的广泛筛选。

我们的监控质量无人能比,并提供安全可靠的方式来为您的业务增值,其易用性和简化的设计指导我们系统的开发,致力于消除操作障碍,同时在核心业务上增强安全性

我们提供专门的业务支持部门随时准备提供AML和ATF政策和操作程序建议其唯一目的是保护您的业务免受风险并提供高枕无忧的服务。 Kaymaks公司定期提供广泛的培训和教育,以确保我们的代理商和客户免受欺诈风险的影响。为了进一步履行我们的义务,我们提供完整的监控以满足良好合规性不断增长的需求,并努力塑造和满足不断发展的AML和CTF责任的合规性要求的方式。

*《犯罪收益法》 2002年,《付款服务指令(EU)PSD2》,《洗钱,恐怖主义融资和资金转移(付款人信息)条例》2017年,外国资产控制办公室(OFAC),金融行动特别工作组(FATF),联合国安全理事会 制裁名单